蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書

蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局

行政處罰決定書

  蘇園市監(jiān)處罰〔2024〕00350號

當(dāng)事人：蘇州千賦藝術(shù)品有限公司                                            

主體資格證照名稱：營業(yè)執(zhí)照                                     

統(tǒng)一社會信用代碼：91320594MA7G0F2830                                                                        

住所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)中銀惠龍大廈1幢1002室                                        

法定代表人：李晨曦            

                                      

2024年5月14日本局接到江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院通知稱蘇州千賦藝術(shù)品有限公司涉嫌以公司名義實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。2024年5月21日，本局執(zhí)法人員至當(dāng)事人注冊地中銀惠龍大廈1幢1002室現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人未在注冊地經(jīng)營。2024年6月4日，本局執(zhí)法人員至蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料。2024年6月6日，本局接到江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院檢察建議書（蘇園檢行公建〔2024〕3號）稱當(dāng)事人員工張鑫等利用當(dāng)事人名義對不特定多數(shù)人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，要求本局查處。本局于2024年6月13日對其立案調(diào)查。調(diào)查過程中，本局未對當(dāng)事人采取行政強(qiáng)制措施。

根據(jù)《蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院刑事判決書》（（2023）蘇0591刑初676號）和《蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院檢察建議書》（蘇園檢行公建〔2024〕3號），2022年4月至2023年5月期間，在當(dāng)事人法定代表人李晨曦的培訓(xùn)、指使下，張鑫、張曉龍、張仔研、劉飛伙同李晨曦等，由李晨曦等通過平臺群發(fā)包含有業(yè)務(wù)員聯(lián)系方式的收藏品業(yè)務(wù)信息給被害人，被害人聯(lián)系并發(fā)送收藏品圖片給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過工作群或者上網(wǎng)搜索了解收藏品名稱和價格后告知被害人其收藏品價值不菲，誘使被害人注冊使用“拂流收藏”APP。后虛構(gòu)該APP的瀏覽量及制作收藏品視頻后可以在該APP上進(jìn)行宣傳、線上交易，誘使被害人支付500元至3000元不等的視頻制作費(fèi)用。又虛構(gòu)幫助被害人與有意向的買家進(jìn)行洽談，收取專員洽談費(fèi)，并通過視頻連線或發(fā)送與冒充買家人員洽談、買家要求鑒定的視頻，向被害人收取收藏品鑒定費(fèi)。同時，虛構(gòu)和國內(nèi)知名拍賣行有業(yè)務(wù)往來，幫助被害人送收藏品到拍賣行進(jìn)行拍賣和房交會出售，向被害人收取拍賣費(fèi)等。

張鑫等伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，對不特定多數(shù)人實施詐騙，張鑫、張曉龍、劉飛、張仔研等犯詐騙罪，被判處有期徒刑并處罰金。另查明，案涉拍賣委托合同系以當(dāng)事人名義簽訂，案涉費(fèi)用收據(jù)由當(dāng)事人出具。                                                

上述事實，主要有以下證據(jù)證明：

1.提取自江蘇省市場監(jiān)管電子政務(wù)管理信息系統(tǒng)的當(dāng)事人營業(yè)執(zhí)照信息、法定代表人身份信息各一份，證明當(dāng)事人主體資格及法定代表人身份信息。                                                                                                     

2.《江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院檢察建議書》（蘇園檢行公建〔2024〕3號）復(fù)印件一份，證明案件來源。

3．當(dāng)事人未在注冊地實際經(jīng)營、無法與當(dāng)事人法定代表人李晨曦取得聯(lián)系電話錄音的證據(jù)材料提取單各一份，證明當(dāng)事人未在現(xiàn)場經(jīng)營且本局無法與當(dāng)事人法定代表人李晨曦取得聯(lián)系的事實。

4.從江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院調(diào)取的證據(jù)材料提取單一份，證明當(dāng)事人員工張鑫、張曉龍、劉飛、張仔研等犯詐騙罪被判處有期徒刑并處罰金及當(dāng)事人以公司名義實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的事實。

本局于2024年8月19日向當(dāng)事人郵寄送達(dá)《行政處罰告知書》（蘇園市監(jiān)罰告〔2024〕00347號）并在本局網(wǎng)站(http://www.cqjbbxrc.cn/szgyyqscjgj/tzgg/202408/cedd5d53bdca40d3b4d4967fa8bfc77f.shtml)上公告，對本局?jǐn)M作出的行政處罰的事實、理由、依據(jù)和處罰內(nèi)容進(jìn)行告知的同時，也告知當(dāng)事人享有陳述申辯并可以要求聽證的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯，未要求聽證。

本局認(rèn)為，依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第三十七條“實施行政處罰，適用違法行為發(fā)生時的法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。但是，作出行政處罰決定時，法律、法規(guī)、規(guī)章已被修改或者廢止，且新的規(guī)定處罰較輕或者不認(rèn)為是違法的，適用新的規(guī)定”，當(dāng)事人以公司名義實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為發(fā)生在2022年4月至2023年5月期間，應(yīng)當(dāng)適用當(dāng)時的法律。當(dāng)事人以公司名義實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，違反了《中華人民共和國公司法》（2018年版）第五條第一款“公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會公德、商業(yè)道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會責(zé)任”的規(guī)定，構(gòu)成了利用公司名義從事危害社會公共利益的嚴(yán)重違法行為。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（2018年版）第二百一十三條“利用公司名義從事危害國家安全、社會公共利益的嚴(yán)重違法行為的，吊銷營業(yè)執(zhí)照”的規(guī)定,本局決定對當(dāng)事人做出吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。

當(dāng)事人如對本行政處罰決定不服，可于收到本決定書之日起六十日內(nèi)向蘇州工業(yè)園區(qū)管委會申請復(fù)議，也可以于六個月內(nèi)依法向蘇州市吳中區(qū)人民法院提起行政訴訟。申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執(zhí)行。

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                2024年10月11日   

（市場監(jiān)督管理部門將依法向社會公開行政處罰決定信息）